WORKSHOP FORMATIVO PER TITOLARI, SOCI, COLLABORATORI E DIPENDENTI- ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY

07/04/2017 /

Due giornate formative nelle sedi di Gallarate e Varese

WORKSHOP FORMATIVO PER TITOLARI SOCI COLLABORATORI E DIPENDENTI- ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY

ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY
Docente: Avv. Daniele Mammani, Legale nazionale Fimaa Italia
 
Le novità, gli adempimenti e le modalità operative
 
Fimaa Varese, ha coinvolto gli associati in due giornate formative in merito alla normativa Antiriciclaggio e privacy, il 3 e il 5 aprile 2017, nelle sedi di Fimaa Confcommercio di Gallarate e Varese.
L’incontro ha affrontato le novità introdotte con la depenalizzazione degli obblighi antiriciclaggio, a fronte delle più onerose sanzioni amministrative e le conseguenze che ne derivano per l’Agente Immobiliare.
E’ stato trattato il chiarimento del MEF – Dipartimento del Tesoro, relativo alla soglia dei canoni di locazione, oltre il quale scatta l’obbligo di compilazione del registro della clientela, ed evidenziati gli adempimenti e le modalità per assolvere agli obblighi, tramite la nuova modulistica editabile, molto apprezzata dagli associati.
Ai due incontri hanno partecipato 123 Agenzie immobiliari, che al termine della relazione con l’Avv. Mammani Daniele, hanno partecipato al confronto in aula sui vari aspetti della normativa e casi pratici.
 
Programma
 
  • La disciplina normativa in tema di antiriciclaggio
  • La figura del titolare effettivo
  • Obbligo di adeguata verifica della clientela e approfondimenti relativi alla figura del titolare effettivo
  • Obbligo consenso e informativa privacy
  • Obbligo adeguata verifica del rischio
  • Obbligo di registrazione (Registro della clientela)
  • Individuazione delle attività da porre in essere per l’adempimento
  • I passaggi per una corretta compilazione di tutta la modulistica, reg. antiriciclaggio, privacy, adeguata verifica della clientela, alla valutazione del rischio
  •  
  • Accenno alla IV Direttiva Antiriciclaggio: avviata la consultazione sulla rettifica al D.Lgs 231/2007.
  • Accenno sul nuovo Regolamento Europeo in materia di Privacy e trattamento dati.
  • Confronto in aula
 
 
Segreteria organizzativa: F.I.M.A.A. provincia di Varese
Sig. Brotto Pierangelo - Tel. 0332/342210 – fax. 0332/335518 -  e-mail: info@fimaavarese.it

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